大連破獲非法集資214億元並利用虛擬貨幣洗錢的詐騙案

12 月 18 日，大連市人民檢察院派員對王某某涉嫌吸收資金人民幣 214 億餘元、其親友利用「虛擬貨幣」實施洗錢行為的集資詐騙罪、洗錢罪一案出庭支持公訴。為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質，2021 年 2 月 21 日王某某出逃前後，共委託其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣 678 萬餘元購買「虛擬貨幣」百萬餘枚，並轉入其數字錢包賬戶內。王某某在逃往境外的途中被抓獲歸案后，其安裝數字錢包 App 的手機被偵查機關依法扣押。同年 5 月，王某甲在王某某父親王乙、母親趙某丙等人的配合下，使用他人身份信息註冊「虛擬貨幣」交易平台網站賬戶，並利用王某某事前告知的密碼轉移數字錢包賬戶內的「虛擬貨幣」，通過交易變現后赴銀行取現，以上述方式轉移資金人民幣 652 萬餘元。